KYC-käytäntö

Tarkastusten ajankohta

Possu voi pyytää henkilöllisyysasiakirjoja ennen korkeampia limiittejä tai kotiutuksia.

Asiakirjat

Tyypilliset tarkastukset koskevat henkilöllisyyttä, osoitetta ja maksuvälineen omistajuutta. Vaatimukset voivat vaihdella Suomessa.

Lopputulos

Puuttuvat tai ristiriitaiset asiakirjat voivat viivästyttää kotiutuksia, kunnes vahvistus on valmis.