AML-käytäntö

Tarkoitus

Possu käyttää rahanpesun vastaisia kontrollitoimia väärinkäytön vähentämiseksi.

Seuranta

Epätavalliset talletukset, kotiutukset tai tilin käyttö voivat johtaa tarkastukseen tai viivästykseen.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Possu voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.